Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) По вопросу № 1 повести дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №2 к Контракту № ShBRT-2309 от 16.10.2023г. с RS International GmbH.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. Об осуществлении прав участника ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» на внеочередном общем собрании участников.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №2 к Контракту № ShBRT-2309 от 16.10.2023г. с RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить сделку - заключение Дополнительного соглашения №2 к Контракту № ShBRT-2309 от 16.10.2023 г. между RS International GmbH (в качестве Заказчика) и ПАО «РУСАЛ Братск» (в качестве Переработчика) (далее – Контракт), на следующих основных условиях:
1. Изложить п. 2.1. Статьи 1 «ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА» Контракта в следующей редакции:
«2.1. ЗАКАЗЧИК передает, а ПЕРЕРАБОТЧИК принимает 2 470 499,945 (два миллиона четыреста семьдесят тысяч четыреста девяносто девять и 945/1000) метрических тонн (в дальнейшем - МТ) ГЛИНОЗЕМА, имеющего статус иностранного товара.»
2. Определить, что ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ подлежит передаче ПЕРЕРАБОТЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ на условиях, предусмотренных Контрактом.
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решения по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежит раскрытию:
2. Об осуществлении прав участника ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» на внеочередном общем собрании участников.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 ноября 2023 г., № 263.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-22-0098 от 16.05.2022г.)
Евгений Юрьевич Зенкин
3.2. Дата 10.11.2023г.